Экономист, руководитель подразделения

• Организация деятельности отдела
• Разработка и реализация внутренних нормативных документов в области финансового мониторинга, в том числе «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», соблюдение внутренних нормативных документов Банка по вопросам ПОД/ФТ в Банке.
• Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникшим при реализации программ правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• Организация работы в постоянном обучении и информировании об изменениях в законодательных и нормативных актах сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• ежедневный анализ операций Клиентов на их соответствие масштабам декларируемой Клиентом экономической деятельности и обычной деловой практики соответствующего субрынка, а также установление экономического смысла проводимых операций путем получения от Клиентов документов и сведений по проводимым операциям;
• выявление сомнительных операций, в т.ч. систематическое снятие клиентами банка (юридическими и индивидуальными предприятиями) крупных сумм наличных денежных средств, срок проверки - ежемесячно.
• выявление нарушения в части не уплаты НДС по договорам об импорте работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, в случаях, когда юрисдикция нерезидента-контрагента по договору не совпадает с юрисдикцией банка-нерезидента, в котором открыт счет нерезидента-контрагента
• выявление нарушения по сделкам купли-продажи ценных бумаг, по сделкам, носящим односторонний порядок, в случаях, когда юрисдикция нерезидента-контрагента по договору не совпадает с юрисдикцией банка-нерезидента, в котором открыт счет нерезидента-контрагента
• выявление нарушений по сделкам по договорам о поставке товаров, приобретаемых у нерезидентов на территории РФ, а также о поставке товаров, приобретаемых резидентами за пределами РФ и не пересекающими таможенную границу, в случаях, когда юрисдикция нерезидента-контрагента по договору не совпадает с юрисдикцией банка-нерезидента, в котором открыт счет нерезидента-контрагента-
выявление случаев, связанных с неправомерным возмещением НДС при экспорте товаров, когда экспортная выручка, поступившая в пользу клиента, в течение этого же операционного дня возвращается нерезидентам в рамках исключения иных обязательств.

Консультирование клиентов по продуктам банка, оформление необходимой документации для потребительского кредитования, предоставление текущей отчетности в головное отделение банка.

Написание сценариев, подготовка и проведение детских культурно-развлекательных мероприятий, решение организационных вопросов для реализации намеченных мероприятий на текущий год, согласно утвержденного плана.